10/06/2011

Τακτική Γενική Συνέλευση 2011 (10.06.2011)

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2010.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010, με διανομή μερίσματος ποσού 1.347.093,72 ευρώ δηλαδή 0,0900 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, έχει προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 21%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0735 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2011 (record date). Από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2011 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως κατωτέρω (θέμα 10), με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 21%.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Ενέκρινε την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την αναπροσαρμογή του αριθμού των μελών του και τη λειτουργία του με μειωμένη σύνθεση.

8. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

• Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ
• Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους
• Γεώργιος Κόβας του Ευστρατίου
• Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
• Αλεξάνδρα Πολίτη του Αναστασίου
• Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη
• Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
• Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα
• Άγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου,
εκ των οποίων οι κ.κ. Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα και Άγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μέλη.

9. Ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη:

• Μάλαμας Στέφανος, Πρόεδρος
• Άγγελος Τσιχριντζής, Μέλος
• Γεώργιος Κόβας, Μέλος

10. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 532.101,70 ευρώ, με έκδοση μέχρι 1.565.005 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 06.07.11 έως και 08.07.11), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2010, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 673.546,86 ευρώ, δηλαδή 0,0930 ευρώ ανα μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 21%, δηλαδή ποσό 0,0195 ανά μετοχή, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 15.06.2011 έως και 05.07.2011, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι ονομαστικές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις μελλοντικές καταβολές μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλάβει τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών, που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή.

11. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως ισχύει ήτοι κατάργηση των άρθρων 10,11,12,13,14,15,16,17,24,25,26,30 & 35και τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,18 με αναρίθμησή του σε 10, 22 με αναρίθμησή του σε 14, 23 με αναρίθμησή του σε 15,28 με αναρίθμησή του σε 17, 31 με αναρίθμησή του σε 19, 32 & 33 με συγχώνευση τους και με αναρίθμησή τους σε 20, 34 με αναρίθμηση σε 21, και αναρίθμηση των ακόλουθων άρθρων από 19 σε 11, 20 σε 12, 21 σε 13, 27 σε 16, 29 σε 18, και 36 σε 22.

12. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 12.000.000,00 ευρώ.

13. Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 10,00 ευρώ ανά μετοχή. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, δε θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 21 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.839.981 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.967.708 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 79,10% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% , πλην του Θέματος 13 που εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,52% των παρισταμένων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.