eltrak logoeltrak logoeltrak logoeltrak logo
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ
+30 210 81 96 800
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ
    • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
    • Η Ιστορία μας
    • Οι Εταιρείες μας
    • Η Διοικητική Ομάδα
    • Αρχές Ποιότητας / Περιβάλλοντος
    • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
    • Οικονομικές Καταστάσεις
    • Ενημέρωση Επενδυτών
    • Γενικές Συνελεύσεις
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • GR
  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Οι Εταιρείες μας
  • Η Ιστορία μας
  • Αρχες Ποιότητας / Περιβάλλοντος
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
+30 210 81 96 800
Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (27.11.2017)
24/08/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (08.09.2017)
08/09/2017

08/09/2017

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (08.09.2017)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 14 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 9.481.114 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 67,48% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
  2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 2016.
  4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρίας, από έκτακτα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού 2.000.858,27 ευρώ δηλαδή 0,1424 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,12104 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2017 (record date). Από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.
  5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 34ης Εταιρικής χρήσης (1.1.2016-31.12.2016) και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

 

  1. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

  1. Εξέλεξε ομοφώνως, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (πλην του κ. Stephan Herron του Charles, ο οποίος εκλέχθηκε με 9.330.214 ψήφους υπέρ και 150.900 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,41% των παρευρισκομένων μετόχων) με τριετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 

  1. Αναστάσιος Πολίτης του Αδάμ
  2. Γεώργιος Κόλλιας του Χαραλάμπους
  3. Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
  4. Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
  5. Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου
  6. Stephan Herron του Charles
  7. Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη 

 

Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Stephan Herron και Παρασκευή Πολίτη.

 

  1. Εξέλεξε Ελεγκτική Επιτροπή με τον κ. Χαράλαμπο Χατζηδάκι ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Stephan Herron και Παρασκευή Πολίτη ως μέλη. 

 

  1. Παρέσχε άδεια, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, με 9.330.214 ψήφους υπέρ και 150.900 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,41% των παρευρισκομένων μετόχων, για τις συμβάσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις μετ’ αυτής συνδεδεμένες και συγγενείς εταιρείες και συγκεκριμένα για τη σύναψη, έγκριση, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, αφού η οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση των εργασιών των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, οδηγεί  σε κάθε περίπτωση στην οικονομική τους σταθερότητα και ανάπτυξη τους με προφανείς οικονομικές ωφέλειες και για την Εταιρεία μας και κατά συνέπεια για το Εταιρικό συμφέρον. Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης, παρέσχε ειδική άδεια (έγκριση) του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τις συμβάσεις εγγύησης υπέρ της «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.» στην οποία συμμετέχει κατά 50% που αφορούν πίστωση €5.500.000,00 από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη  Εταιρεία», για την εγγύηση της Εταιρείας και πίστωση ύψους € 4.724.871,61 από την ALPHA BANK.

 

 

     10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

        Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στην ΤΓΣ την ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ κατά τις ημερομηνίες 29/5/2017 και 30/6/2017 προς άσκηση των νομίμων εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

< Back to list
Share
0

Σχετικά Άρθρα

16/03/2023

Κινούμαστε στην πόλη με το Bridgestone Turanza 6!

Το Turanza 6, το νέο ελαστικό της Bridgestone, με τις καλύτερες στην κατηγορία επιδόσεις στη βροχή, «κυκλοφορεί» στους ελληνικούς δρόμους! Κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά αφού τα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01/03/2023

Η ισχύς εν τη ενώσει

H Eltrak συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία «Όλοι μαζί μπορούμε» και σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας, στέκεται αρωγός στους συνανθρώπους που επλήγησαν από τον […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22/02/2023

Οι διαιτητές δεν θα “γλιστράνε” πια, ούτε στο βρεγμένο!

H Elastrak, με τα ελαστικά Bridgestone, ανακοινώνει την συνεργασία της σε επίπεδο χορηγίας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και συγκεκριμένα το απαραίτητο κομμάτι των διαιτητών, […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΔΡΑ

15 Thivaidos str., 14564, Nea Kifisia , Athens, Greece

Tel.: +30210 8196800

Fax: +30210 8078214

E-mail: info@eltrak.gr

Offices & Locations

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. : Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 4116001000

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 122185507000

eltrak

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ

  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Η Διοικητική Ομάδα
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
  • Ενημέρωση Επενδυτών
  • Οικονομικές Καταστάσεις
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτικές και Πρακτικές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • CATERPILLAR
  • BRIDGESTONE
  • MAK
  • JLG
  • MB
  • POWERSCREEN

NEWSLETTER

FOLLOW US

isobanners

© 2023 eltrak. All Rights Reserved.

Web Design & Development by Generation Y

GR
  • No translations available for this page
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.
Αποδοχή
Αλλαγή Ρυθμίσεων
Cookie Box Settings
Cookie Box Settings

Ρυθμίσεις Απορρήτου

Αποφασίστε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Με το slider, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικούς τύπους cookies:

  • Block all
  • Essential
  • Functionality
  • Analytics
  • Advertising

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected

This website won't:

  • Remember your login details
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country

This website won't:

  • Remember your login details
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions

This website won't:

  • Remember your login details
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sites
  • Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sitesl Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website won't:

  • Remember your login details
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ