05/06/2009

Τακτική Γενική Συνέλευση 2009 (05.06.09)

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2008.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2008, με διανομή μερίσματος ποσού 2.878.200,00 ευρώ δηλαδή 0,205 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, έχει προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Επίσης, το ποσό του μερίσματος, ανεξάρτητα αν καταβάλλεται με μετρητά ή με τη μορφή μετοχών της εταιρείας, υπόκειται σε παρακράτηση 10%, δηλαδή ποσού 0,021 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεργαμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παραρκευή 26 Ιουνίου 2009 (record date). Από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει στις 02/07/2009 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως κατωτέρω (θέμα 7), με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 10%.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2009 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 1.295.190 ευρώ, με έκδοση μέχρι 3.809.382 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 24.06.09 έως και 26.06.09), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2008, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 1.439.100 ευρώ, δηλαδή 0,103 ευρώ ανα μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 10%, δηλαδή ποσό 0,010 ανα μετοχή, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 09.06.2009 έως και 23.06.2009, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι ονομαστικές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις μελλοντικές καταβολές μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλάβει τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών, που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή.

8. Την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω χρηματιστηρίου και έως ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 1.439.100 μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920. Στο ανωτέρω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές που προηγουμένως έχει αποκτήσει η εταιρία. Ως κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε το ποσό των δύο (2,00) ευρώ και ως ανώτατη το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν αγορές θα διαρκέσει έως και την 5η Ιουνίου 2011.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 19 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.711.460 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.013.763 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής (μετά την αφαίρεση των ιδιών μετοχών), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 76,44% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία (100%) των παρισταμένων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.