Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (06.09.2019)
06/09/2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΚΑΙ (β) ΤΟΥ Ν. 3461/2006 (09.09.2019)
09/09/201906/09/2019
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου (06.09.2019)
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 «Εταιρεία») αποφάσισε:
Α. Την εκλογή των κ.κ. Αθανάσιου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, κατά τα άρθρα 3 &4 του Ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, οι ως άνω κ.κ. Αθανάσιος Τσοτσορός και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, είχαν οριστεί ως προσωρινά ανεξάρτητα μέλη δυνάμει των από 18 &19 Ιουλίου αποφάσεων του ΔΣ, μέχρι την ανωτέρω εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, λόγω παραιτήσεως των προηγούμενων ανεξαρτήτων μελών κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Stephan Herron.
Επίσης, ανακοινώνει ότι ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. Alexei Schreier και Κωνσταντίνου Σχοινά που είχαν οριστεί μέλη του ΔΣ δυνάμει των ίδιων ως άνω αποφάσεων, κατόπιν της παραιτήσεως των κ.κ. Αναστασίου Πολίτη και Παρασκευής Πολίτη, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
- Alexei Schreier του Gideon, Πρόεδρος του ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
- Νατάσα Κόβα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
- Κωνσταντίνος Σχοινάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
- Αθανάσιος Τσοτσορός του Ευάγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Β. Την εκλογή των κ.κ. Αθανάσιου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, όρισε τον κ. Αθανάσιο Τσοτσορό ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, οι ως άνω κ.κ. Αθανάσιος Τσοτσορός και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είχαν οριστεί, λόγω παραιτήσεως των προηγούμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Stephan Herron, ως προσωρινά μέλη της.
Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:
- Αθανάσιος Τσοτσορός, Πρόεδρος
- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μέλος
- Δέσποινα Λοΐζου, Μέλος
Ν. Κηφισιά, 6 Σεπτεμβρίου 2019
Σχετικά Άρθρα
Το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE έρχεται μαζί με έναν μεγάλο διαγωνισμό για όλους τους αναγνώστες μας!
Το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE μόλις κυκλοφόρησε και αν δεν το έχεις λάβει ακόμα, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να εγγραφείς δωρεάν στη λίστα συνδρομητών, πατώντας […]
• Το ελαστικό Bridgestone Potenza Race δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να σημειώνουν επιδόσεις με άνεση και σιγουριά, επωφελούμενοι από τον καλύτερο έλεγχο στην πίστα σε […]
Η Bridgestone επιλέχθηκε από την Ιταλική εταιρία Maserati, ως συνεργάτης ελαστικών για το νέο Grecale, με ιδανική επιλογή, τα κορυφαία ελαστικά Potenza Sport. Κατά τη διάρκεια […]
