06/09/2019
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου (06.09.2019)
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 «Εταιρεία») αποφάσισε:
Α. Την εκλογή των κ.κ. Αθανάσιου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, κατά τα άρθρα 3 &4 του Ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, οι ως άνω κ.κ. Αθανάσιος Τσοτσορός και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, είχαν οριστεί ως προσωρινά ανεξάρτητα μέλη δυνάμει των από 18 &19 Ιουλίου αποφάσεων του ΔΣ, μέχρι την ανωτέρω εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, λόγω παραιτήσεως των προηγούμενων ανεξαρτήτων μελών κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Stephan Herron.
Επίσης, ανακοινώνει ότι ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. Alexei Schreier και Κωνσταντίνου Σχοινά που είχαν οριστεί μέλη του ΔΣ δυνάμει των ίδιων ως άνω αποφάσεων, κατόπιν της παραιτήσεως των κ.κ. Αναστασίου Πολίτη και Παρασκευής Πολίτη, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Β. Την εκλογή των κ.κ. Αθανάσιου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, όρισε τον κ. Αθανάσιο Τσοτσορό ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, οι ως άνω κ.κ. Αθανάσιος Τσοτσορός και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είχαν οριστεί, λόγω παραιτήσεως των προηγούμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Stephan Herron, ως προσωρινά μέλη της.
Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:
Ν. Κηφισιά, 6 Σεπτεμβρίου 2019
Σχετικά Άρθρα
Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, σας στέλνουμε τις ευχές μας με ένα νέο CAT Magazine αφιερωμένο εξολοκλήρου στη βιωσιμότητα. Τι καλύτερο, από την ενεργό φροντίδα […]
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ προέβη στην σύναψη μίας νέας δυναμικής συνεργασίας με την Pronar όσον αφορά […]
Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE, που μόλις κυκλοφόρησε! Αν δεν το έχεις λάβει ακόμα στο email σου, μπορείς να εγγραφείς δωρεάν […]