eltrak logoeltrak logoeltrak logoeltrak logo
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ
+30 210 81 96 800
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ
    • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
    • Η Ιστορία μας
    • Οι Εταιρείες μας
    • Η Διοικητική Ομάδα
    • Αρχές Ποιότητας / Περιβάλλοντος
    • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
    • Οικονομικές Καταστάσεις
    • Ενημέρωση Επενδυτών
    • Γενικές Συνελεύσεις
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • GR
  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Οι Εταιρείες μας
  • Η Ιστορία μας
  • Αρχες Ποιότητας / Περιβάλλοντος
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
+30 210 81 96 800
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (06.09.2019)
06/09/2019
Ανακοίνωση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου (06.09.2019)
06/09/2019

06/09/2019

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (06.09.2019)

 

Την 6η Σεπτεμβρίου 2019 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 7 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.689.675 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, που αντιστοιχεί στο 83,19% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

  1. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Η ΤΓΣ ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το ΔΣ και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ : 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Η ΤΓΣ προενέκρινε ποσό για αμοιβές στα μέλη του ΔΣ και εξουσιοδότησε  το ΔΣ να διανείμει το ποσό αυτό μεταξύ των μελών του

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ : 10.159.675, ΚΑΤΑ : 0, ΑΠΟΧΗ: 1.530.000, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. H ΤΓΣ ενέκρινε τις αντικαταστάσεις μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18 και 19 Ιουλίου 2019 αποφάσεις του ΔΣ.

Συγκεκριμένα ενέκρινε (α) τις αντικαταστάσεις που έγιναν δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου Πολίτη και Stephan Herron,  τον δε κ. Τσοτσορό ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος και επιπλέον σαν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του κ. Herron έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (β) τις αντικαταστάσεις που έγιναν  δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Παρασκευής Πολίτη, τον δε κ. Μητρόπουλο ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος στη θέση του κ. Χατζηδάκι, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και (γ) την εκλογή των προσωρινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Αθανασίου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου  έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αθανάσιο Τσοτσορό και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, κατά τα άρθρα 3 &4 του Ν. 3016/2002 λόγω των παραιτήσεων των προηγούμενων ανεξαρτήτων μελών, με ψήφους 11.689.675 (83,19% του συνολικού κεφαλαίου 100% του εκπροσωπούμενου στη ΤΓΣ)

        Αμφότεροι οι τελευταίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. H ΤΓΣ όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αθανάσιο Τσοτσορό και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και τον κ. Αθανάσιο Τσοτσορό σαν Προεδρό της κατά τα άρθρα 3 &4 του Ν. 3016/2002 και 44 ν. 4449/2017 λόγω των παραιτήσεων των προηγούμενων μελών της με ψήφους 11.689.675.

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Αποφάσισε τη μη διανομή κερδών λόγω ζημιών.

        ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

 

  1. Το ΔΣ ανακοινώνει ότι προχωρεί στη σύνταξη Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών την οποία θα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

    

      Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

< Back to list
Share
0

Σχετικά Άρθρα

22/12/2022

Το CAT Magazine σας εύχεται καλές γιορτές!

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, σας στέλνουμε τις ευχές μας με ένα νέο CAT Magazine αφιερωμένο εξολοκλήρου στη βιωσιμότητα. Τι καλύτερο, από την ενεργό φροντίδα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18/10/2022

Νέα συνεργασία της ΕΛΤΡΑΚ με την PRONAR

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ προέβη στην σύναψη μίας νέας δυναμικής συνεργασίας με την Pronar όσον αφορά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14/09/2022

Εσύ έλαβες το νέο CAT MAGAZINE;

Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE, που μόλις κυκλοφόρησε! Αν δεν το έχεις λάβει ακόμα στο email σου, μπορείς να εγγραφείς δωρεάν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΔΡΑ

15 Thivaidos str., 14564, Nea Kifisia , Athens, Greece

Tel.: +30210 8196800

Fax: +30210 8078214

E-mail: info@eltrak.gr

Offices & Locations

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. : Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 4116001000

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 122185507000

eltrak

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ

  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Η Διοικητική Ομάδα
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
  • Ενημέρωση Επενδυτών
  • Οικονομικές Καταστάσεις
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτικές και Πρακτικές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • CATERPILLAR
  • BRIDGESTONE
  • MAK
  • JLG
  • MB
  • POWERSCREEN

NEWSLETTER

FOLLOW US

isobanners

© 2022 eltrak. All Rights Reserved.

Web Design & Development by Generation Y

GR
  • No translations available for this page
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.
Αποδοχή
Αλλαγή Ρυθμίσεων
Cookie Box Settings
Cookie Box Settings

Ρυθμίσεις Απορρήτου

Αποφασίστε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Με το slider, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικούς τύπους cookies:

  • Block all
  • Essential
  • Functionality
  • Analytics
  • Advertising

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected

This website won't:

  • Remember your login details
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country

This website won't:

  • Remember your login details
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions

This website won't:

  • Remember your login details
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sites
  • Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sitesl Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website won't:

  • Remember your login details
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ