eltrak logoeltrak logoeltrak logoeltrak logo
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ
+30 210 81 96 800
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ
    • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
    • Η Ιστορία μας
    • Οι Εταιρείες μας
    • Η Διοικητική Ομάδα
    • Αρχές Ποιότητας / Περιβάλλοντος
    • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
    • Οικονομικές Καταστάσεις
    • Ενημέρωση Επενδυτών
    • Γενικές Συνελεύσεις
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • GR
  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Οι Εταιρείες μας
  • Η Ιστορία μας
  • Αρχες Ποιότητας / Περιβάλλοντος
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
+30 210 81 96 800
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017 (22.09.2017)
22/09/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (08.12.2017)
08/12/2017

06/12/2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (06.12.2017)

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 15 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.938.240 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 77,85% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα, τη διάθεση κερδών από φορολογημένα αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων και συγκεκριμένα τη διανομή μερίσματος ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και δύο λεπτών (9.681.119,02€), ήτοι 0,6890 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,58565 € ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017 (record date). Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.

 

  1. Ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 €, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. Επίσης, εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
  2. Ενέκρινε ομόφωνα, την ταυτόχρονη, ισόποση με την αύξηση, μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 € προς επιστροφή στα μετόχους της εταιρείας του συνολικού ποσού των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €). Επίσης, εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης καταβολής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Θ’ ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση σχετικά με την αποκοπή του δικαιώματος και την καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου, μετά την πλήρωση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων.
  3. Ενέκρινε ομόφωνα, την Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ως εξής:

«Με την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους  του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο» η οποία υλοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 €, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ίσο με την αύξηση ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών κατά 0,6010 € κάθε μία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο μετά τις ως άνω ταυτόχρονες αύξηση και μείωση επανέρχεται στο προηγούμενο ύψος του και ανέρχεται  σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά  χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (4.777.330,14 €), διηρημένο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (14.050.971) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.»

  1. Ενέκρινε ομόφωνα, τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού και η παρ. 1 του οικείου άρθρου τίθεται ως εξής:

«Σκoπός της Εταιρείας είvαι η εμπoρία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχαvώv, oχημάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτωv συμπεριλαμβαvoμέvωv ελαστικώv αυτώv, καθώς και καλλιεργoύμεvωv φυτικώv ειδώv, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αvτιπρoσωπειώv μηχαvημάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτωv, η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων, η κατασκευή εξαρτημάτων, μεταλλοτεχνία, διάφορες μηχανουργικές εργασίες, συντήρηση και επισκευαστικές εργασίες για μηχανήματα έργων, ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίων και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη,  καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγoρά και εκμετάλλευση πλoίωv και μηχαvημάτωv, η αvάληψη και εκτέλεση εργoλαβιώv και υπεργoλαβιώv χωματoυργικώv έργωv, ως και η άσκηση πάσης φύσεως vαυτιλιακώv εργασιώv. Επίσης, σκοπός της εταιρίας είναι η αποθήκευση και άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.»

  1. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το τρέχον οικονομικό έτος διαφαίνεται κερδοφόρο.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

< Back to list
Share
0

Σχετικά Άρθρα

22/12/2022

Το CAT Magazine σας εύχεται καλές γιορτές!

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, σας στέλνουμε τις ευχές μας με ένα νέο CAT Magazine αφιερωμένο εξολοκλήρου στη βιωσιμότητα. Τι καλύτερο, από την ενεργό φροντίδα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18/10/2022

Νέα συνεργασία της ΕΛΤΡΑΚ με την PRONAR

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ προέβη στην σύναψη μίας νέας δυναμικής συνεργασίας με την Pronar όσον αφορά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14/09/2022

Εσύ έλαβες το νέο CAT MAGAZINE;

Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE, που μόλις κυκλοφόρησε! Αν δεν το έχεις λάβει ακόμα στο email σου, μπορείς να εγγραφείς δωρεάν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΔΡΑ

15 Thivaidos str., 14564, Nea Kifisia , Athens, Greece

Tel.: +30210 8196800

Fax: +30210 8078214

E-mail: info@eltrak.gr

Offices & Locations

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. : Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 4116001000

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 122185507000

eltrak

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ

  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Η Διοικητική Ομάδα
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
  • Ενημέρωση Επενδυτών
  • Οικονομικές Καταστάσεις
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτικές και Πρακτικές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • CATERPILLAR
  • BRIDGESTONE
  • MAK
  • JLG
  • MB
  • POWERSCREEN

NEWSLETTER

FOLLOW US

isobanners

© 2022 eltrak. All Rights Reserved.

Web Design & Development by Generation Y

GR
  • No translations available for this page
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.
Αποδοχή
Αλλαγή Ρυθμίσεων
Cookie Box Settings
Cookie Box Settings

Ρυθμίσεις Απορρήτου

Αποφασίστε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Με το slider, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικούς τύπους cookies:

  • Block all
  • Essential
  • Functionality
  • Analytics
  • Advertising

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected

This website won't:

  • Remember your login details
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country

This website won't:

  • Remember your login details
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions

This website won't:

  • Remember your login details
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sites
  • Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sitesl Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website won't:

  • Remember your login details
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ