eltrak logoeltrak logoeltrak logoeltrak logo
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ
+30 210 81 96 800
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ
    • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
    • Η Ιστορία μας
    • Οι Εταιρείες μας
    • Η Διοικητική Ομάδα
    • Αρχές Ποιότητας / Περιβάλλοντος
    • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
    • Οικονομικές Καταστάσεις
    • Ενημέρωση Επενδυτών
    • Γενικές Συνελεύσεις
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • GR
  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Οι Εταιρείες μας
  • Η Ιστορία μας
  • Αρχες Ποιότητας / Περιβάλλοντος
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
+30 210 81 96 800
Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (05.06.2015)
11/06/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
24/07/2015

29/06/2015

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.06.2015)

Στις 30 Ιουνίου 2015 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω:

 

  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
  2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2014.
  4. Σχετικά με το 4ο Θέμα «Διάθεση Κερδών», μετά από αίτηση μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί το 36,47%, ήτοι πάνω από το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 3 του κ.ν.2190/1920, αποφασίστηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για το ως άνω θέμα, με ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης επί του θέματος αυτού τις 24 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας, και με ίδια ημερομηνία καταγραφής την 25.06.2015.
  5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 32ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
  6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ
  • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους
  • Γεώργιος Κόβας του Ευστρατίου
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
  • Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
  • Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα
  • Aγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου,

Όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Μάλαμα Στέφανο και Άγγελο Τσιχριντζή.

  1. Ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη:
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις, Πρόεδρος
  • Μάλαμας Στέφανος, Μέλος
  • Άγγελος Τσιχριντζής, Μέλος
  1. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθόρισε την αμοιβή τους.
  2. Ενέκρινε την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, και του ΔΛΠ 24.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 13 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.582.846  μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 82,43% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων, πλην του θέματος 9 που εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων ψήφων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

< Back to list
Share
0

Σχετικά Άρθρα

22/12/2022

Το CAT Magazine σας εύχεται καλές γιορτές!

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, σας στέλνουμε τις ευχές μας με ένα νέο CAT Magazine αφιερωμένο εξολοκλήρου στη βιωσιμότητα. Τι καλύτερο, από την ενεργό φροντίδα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18/10/2022

Νέα συνεργασία της ΕΛΤΡΑΚ με την PRONAR

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ προέβη στην σύναψη μίας νέας δυναμικής συνεργασίας με την Pronar όσον αφορά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14/09/2022

Εσύ έλαβες το νέο CAT MAGAZINE;

Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με το νέο τεύχος του CAT MAGAZINE, που μόλις κυκλοφόρησε! Αν δεν το έχεις λάβει ακόμα στο email σου, μπορείς να εγγραφείς δωρεάν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΔΡΑ

15 Thivaidos str., 14564, Nea Kifisia , Athens, Greece

Tel.: +30210 8196800

Fax: +30210 8078214

E-mail: info@eltrak.gr

Offices & Locations

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. : Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 4116001000

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε : Γ.Ε.ΜΗ. 122185507000

eltrak

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ

  • Το προφίλ της ΕΛΤΡΑΚ
  • Η Διοικητική Ομάδα
  • Εργαστείτε στην ΕΛΤΡΑΚ
  • Ενημέρωση Επενδυτών
  • Οικονομικές Καταστάσεις
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτικές και Πρακτικές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • CATERPILLAR
  • BRIDGESTONE
  • MAK
  • JLG
  • MB
  • POWERSCREEN

NEWSLETTER

FOLLOW US

isobanners

© 2022 eltrak. All Rights Reserved.

Web Design & Development by Generation Y

GR
  • No translations available for this page
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.
Αποδοχή
Αλλαγή Ρυθμίσεων
Cookie Box Settings
Cookie Box Settings

Ρυθμίσεις Απορρήτου

Αποφασίστε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Με το slider, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικούς τύπους cookies:

  • Block all
  • Essential
  • Functionality
  • Analytics
  • Advertising

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected

This website won't:

  • Remember your login details
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settings
  • Functionality: Remember selected region and country

This website won't:

  • Remember your login details
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Tailor information and advertising to your interests based on e.g. the content you have visited before. (Currently we do not use targeting or targeting cookies.
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions

This website won't:

  • Remember your login details
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sites
  • Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website will:

  • Essential: Remember your cookie permission setting
  • Essential: Allow session cookies
  • Essential: Gather information you input into a contact forms, newsletter and other forms across all pages
  • Essential: Keep track of what you input in a shopping cart
  • Essential: Authenticate that you are logged into your user account
  • Essential: Remember language version you selected
  • Functionality: Remember social media settingsl Functionality: Remember selected region and country
  • Analytics: Keep track of your visited pages and interaction taken
  • Analytics: Keep track about your location and region based on your IP number
  • Analytics: Keep track of the time spent on each page
  • Analytics: Increase the data quality of the statistics functions
  • Advertising: Use information for tailored advertising with third parties
  • Advertising: Allow you to connect to social sitesl Advertising: Identify device you are using
  • Advertising: Gather personally identifiable information such as name and location

This website won't:

  • Remember your login details
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ