04/06/2010

Τακτική Γενική Συνέλευση 2010 (04.06.2010)

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2009.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2009, με διανομή μερίσματος ποσού 2.643.411,60 ευρώ δηλαδή 0,1860 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, έχει προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,1674 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010 (record date). Από την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2010 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως κατωτέρω (θέμα 7), με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 10%.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 1.189.535,22 ευρώ, με έκδοση μέχρι 3.498.633 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 28.06.10 έως και 30.06.10), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2009, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 1.321.705,80 ευρώ, δηλαδή 0,0930 ευρώ ανα μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 10%, δηλαδή ποσό 0,0093 ανα μετοχή, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 07.06.2010 έως και 25.06.2010, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι ονομαστικές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις μελλοντικές καταβολές μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλάβει τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών, που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή.

8. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στη σύναψη και έκδοση ομολογιακών δανείων με σκοπό την χρηματοδότηση της Εταιρείας ύψους μέχρι δέκα οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ (18.000.000 €).

9. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στη μετατροπή μακροπρόθεσμου δανείου ύψους δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €), σε ομολογιακό.

10. Ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη:
1. Jisu Kim, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ryan Jared Kneiss, Μέλος, μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Kevin Ferro, Μέλος, μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 21 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.888.122 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.685.620 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 80,95% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία (100%) των παρισταμένων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.