12/06/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση 2013 (12.06.2013)

Στις 12 Ιουνίου 2013 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2012.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2012, και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι  τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 10,00 ευρώ ανά μετοχή. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, δε θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 12 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.255.383 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 15.146.404 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 74,31% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.