Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατων διευθυντικών στελεχών(08.12.2010)

Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, της απόφασης Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην από 07.12.2010 συνεδρίασή του αποφάσισε ότι, μετά την παραίτηση τεσσάρων μελών του, και συγκεκριμένα των κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηπατέρα, Εκτελεστικού Μέλους, Kevin Thomas Ferro, Μη Εκτελεστικού Μέλους, Ryan Jared Kneiss, Μη Εκτελεστικού Μέλους και Νικολάου Ηλιάσκου, Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει με εννέα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 22 του καταστατικού της εταιρείας και τις προβλέψεις του νόμου. Στη συνέχεια αποφάσισε την αντικατάσταση δύο εκ των παραιτηθέντων συμβούλων και προς τούτο εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. και Χαράλαμπο Χατζηδάκι, ως εΕκτελεστικό μέλος και Άγγελο Τσιχριντζή ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκλογής του από την επόμενη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατ’ άρθρον 3§1 εδ. β΄ του ν.3016/2002. . Μετά την εκλογή των νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Αναστάσιος Πολίτης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κόλλιας, Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νατάσα Κόβα, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Αλεξάνδρα Πολίτη, Εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.
Αλέξανδρος Κυπαρίσσης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Χαράλαμπος Χατζηδάκις, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Γεώργιος Κόβας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Jisu Kim, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Άγγελος Τσιχριντζής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει την 30/06/2011 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα παραιτηθέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να αντικατασταθούν από τους κ.κ. Γεώργιο Κόβα και Άγγελο Τσιχριντζή. Έτσι η Επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Jisu Kim, Πρόεδρο, Γεώργιο Κόβα, μέλος και Άγγελο Τσιχριντζή, μέλος.

Ν. Κηφισιά, 8 Δεκεμβρίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ